1 日時 2006年6月18日（日） 午後5時～午後6時 2 場所 東京都文京区本郷2－14－10 東京外国語大学本郷サテライト4階セミナールーム 3 出席者数 13名・1団体
4 審議事項 第1議案 議長の選任 第2議案 特定非営利活動法人TICAD市民社会フォーラムの認証について 第3議案 2005年度事業報告及び収支報告について 第4議案 2006年度事業計画及び予算案について
5 議事の経過、及び議決の結果 ◇ 総会の成立 定款第26条に基づき、会員総数の過半数の52票を下記の通り満たしことが確認され、総会が成立することが事務局より報告された。 総会員数102名（2006年6月18日現在。個人会員99名／団体会員3団体） 有効票数（出席＋委任）：55票（内訳：個人会員53名／団体会員2団体） ◇総会出席数：13名・1団体（計14票） ◇委任状提出者：40名・1団体（計41票） 書面表決・全委任：18名 大林稔氏への委任：20名 高瀬国雄氏への委任：1名 石田洋子氏への委任：1名 吉田昌夫氏への委任：1名 第1議案 議長の選任 司会より、下村京子氏を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した。 第2議案 特定非営利活動法人TICAD市民社会フォーラムの認証について 説明担当：事務局 長島美紀 定款の変更についての報告がなされた後、議長より当該定款の変更についての承認を議場に諮ったところ、満場一致で全員異議なくこれを承認、可決した。 第3議案 2005年度事業報告及び収支報告について 説明担当：事務局担当理事 舩田クラーセンさやか 事務局 長島美紀 2005年度の事業成果について、第一に世論への働きかけ、第二に活動の告知と他団体との会合の設定、第三に資金調達に関する事業成果の報告がなされた。その後、2005年度収支報告がなされ、監査が適正に行われた旨報告された。議長より2005年度事業報告及び収支報告についての承認を議場に諮ったところ、満場一致で全員異議なくこれを承認、可決した。 第4議案 2006年度事業計画及び予算案について 説明担当：事務局担当理事 舩田クラーセンさやか 事務局 長島美紀 2006年度事業計画について、今後よりアドボカシーを強化すること、及び研究センターが新たに加わることの二点を含む報告がなされた。その後、2006年度予算案について報告がなされた。議長より2006年度事業計画及び予算案についての承認を議場に諮ったところ、活動計画案に関して21世紀開発基金からの協力についての記述を活動計画に挿入することを付帯条件として、満場一致で全員異議なくこれを承認、可決した。 議長は以上をもって本日の議事をすべて終了した旨を述べ、閉会の挨拶を述べた。 6 議事録署名人の選任に関する事項 議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任することを諮り、石曽根道子及び橘田正造を選任することを全員異議なく承認した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、代表理事及び議事録署名人がこれに署名押印する。
2006年6月18日 特定非営利活動法人TICAD市民社会フォーラム 議長 下村 京子 ㊞ 代表理事 大林 稔 ㊞ 議事録署名人 石曽根 道子 ㊞ 同 橘田 正造 ㊞